为了进一步完善公司的治理结构，提高董事会的工作效率和决策质量，确保公司运营符合法律法规及公司章程的要求，特制定本《董事会工作制度》（以下简称“本制度”）。本制度适用于本公司及其下属单位的董事会运作管理。

第一条 总则

1. 宗旨：本制度旨在规范董事会的行为准则，明确董事会职责权限，保障股东权益，促进公司健康发展。

2. 适用范围：适用于公司全体董事及相关工作人员。

3. 基本原则：依法合规、公平公正、科学决策、高效执行。

第二条 董事会组成与职权

1. 组成：

- 董事会由若干名董事组成，其中应包括独立董事。

- 董事长由全体董事选举产生，并负责主持董事会会议。

2. 职权：

- 制定公司发展战略；

- 审议批准年度财务预算报告；

- 决策重大投资项目；

- 监督高级管理层的工作。

第三条 会议规则

1. 定期会议：每季度至少召开一次定期会议。

2. 临时会议：遇特殊情况可召开临时会议。

3. 通知程序：会议前需提前七天向所有董事发出书面通知。

4. 出席要求：董事无正当理由不得缺席会议，连续两次未参加会议者视为自动放弃职务。

第四条 议案提交与审议

1. 议案来源：议案可以由任何一位董事提出，也可由管理层提交。

2. 审议流程：

- 提交议案需附详细说明材料；

- 董事会对议案进行充分讨论后表决；

- 表决结果须形成正式决议文件存档备查。

第五条 独立董事特别规定

1. 独立性要求：独立董事必须保持独立地位，不受控股股东或其他利益相关方的影响。

2. 职责履行：独立董事应积极参与董事会各项事务，发挥专业优势，提出建设性意见。

第六条 监督机制

1. 内部监督：设立监事会，对董事会决策过程进行监督。

2. 外部审计：聘请第三方会计师事务所对公司账目进行年度审计。

3. 信息公开：定期向社会公众披露重要信息，接受社会监督。

第七条 违规处理

对于违反本制度规定的董事，将视情节轻重给予警告、罚款直至撤职等处罚措施。

第八条 附则

1. 本制度自颁布之日起施行。

2. 如需修改或补充，须经股东大会审议通过方可生效。

通过以上制度的实施，我们期望能够构建一个更加健全有效的董事会管理体系，为公司长远发展奠定坚实基础。